Referenten:
- Clemens Lach, MSc, Stv. Leiter der Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt
- Kriminalinspektor Bernhard Pogotz, Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt
- Kriminalinspektor Alexander Wurzinger, Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt
Inhalt:
- Dimension der Geldwäsche
- Geldwäschemeldestelle
- Fallbeispiele
- Thematik Sorgfaltspflichten /KYC Prinzip
- Dokumente
- goAML
