202002.05
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Verhinderung von Geldwäscherei

Referenten: Clemens Lach, MSc, Stv. Leiter der Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt Kriminalinspektor Bernhard Pogotz, Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt Kriminalinspektor Alexander Wurzinger, Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt Inhalt: Dimension der Geldwäsche Geldwäschemeldestelle Fallbeispiele Thematik Sorgfaltspflichten /KYC Prinzip Dokumente goAML